2021年12月1日 / 最終更新日時 : 2022年6月8日 tokyo-tantei 調査事例 地面師詐欺はなぜ起こるのか？対処法は？ 地面師に騙されない為には事前調査で相手方を把握することが大事です 本日のニュースで都内の土地を舞台に6億5千万円もの金額を騙し取られた地面師詐欺事件の報道がありました。 土地の所有権移転登記の際に印鑑証明書の偽造に気が付 […]
2021年11月23日 / 最終更新日時 : 2023年4月26日 tokyo-tantei 調査事例 交際相手が既婚者なのか調べる方法 お付き合いしている彼氏、彼女の身元をよく知らないまま時が過ぎてしまっている 誰もが手にしているスマートフォン。 そのスマートフォンのアプリには出会い系アプリがいとも簡単にインストールできる世の中になりました。 出会い系ア […]
2021年11月5日 / 最終更新日時 : 2021年11月9日 tokyo-tantei 調査事例 離れて暮らす親、親類の身の回りに不安はありませんか？ 遠く離れて暮らす親や独り身の親類にかかわる相談が増えております 親兄弟は時々里帰りなどの行事で顔を合わせたり電話でお話しすることがあるのでそこまで深刻ではありませんが、叔父、叔母など独り身の親戚はあまり顔を合わすこともな […]
2021年9月6日 / 最終更新日時 : 2021年10月4日 tokyo-tantei 探偵のコラム テレワーク時代の人事労務問題と調査会社の役割 新型コロナウイルスの感染拡大によって、テレワークが一気に広がりました。 柔軟な働き方を促進するものとして、テレワークは働き方改革における目玉の一つに位置付けられています。 先日閉会式を迎えた「東京オリンピック」、そして引 […]
2021年8月3日 / 最終更新日時 : 2021年8月2日 tokyo-tantei 探偵のコラム Twitter（ツイッター）で身元がバレる可能性は高いのでしょうか？ ツイッターは身バレの危険がある可能性があり、気をつけなければならない点を探偵目線で考えます 世界的にとても人気のあるSNSでツイッターというものがあります。友達に内緒でアカウントを開設している方も多いのではないでしょうか […]
2021年6月10日 / 最終更新日時 : 2021年10月4日 tokyo-tantei 調査事例 経歴詐称の調査は東京調査業協同組合にお任せください 経歴を詐称、偽ることは詐欺行為に値する重大な違反です 経歴詐称自体は犯罪行為に当たらないのが現行の法律の解釈ですが、詐称したことによって会社に損害や不利益を与えてしまった場合は犯罪行為になってしまうケースもあります。また […]
2020年10月11日 / 最終更新日時 : 2021年4月24日 tokyo-tantei 調査事例 取り込み詐欺の被害が発生しています 取り込み詐欺の主犯格が逮捕されたニュースがありました 本年10月に取り込み詐欺の主犯格と思われる70歳代の男性が逮捕されたというニュースがありました。 当組合でも数年前に「取り込み詐欺の被害に遭ったかもしれない」という依 […]
2020年7月2日 / 最終更新日時 : 2020年7月19日 tokyo-tantei 調査事例 数十億円もの横領事件は未然に防げた可能性 元役員による業務上横領事件は調査によって未然に防げていた可能性 6月末、千代田区のAI開発（人工知能開発）企業の元役員が数年の間に約33億円もの会社のお金をFX取引や自らの住宅ローンの返済に充てていたことが判り逮捕される […]
2020年2月29日 / 最終更新日時 : 2021年2月17日 tokyo-tantei 調査事例 交通費（燃料費）の不正請求事例 交通費（燃料費）の不正請求事例 今回の調査事例は交通費（定期券・燃料費）の不正請求に関わる調査事例をご紹介したいと思います。 依頼は大型車両を複数所有する運送会社で、社員が通勤に使っている車両に使う燃料を不正に得ているの […]
