2021年6月10日 / 最終更新日時 : 2021年5月29日 tokyo-tantei 調査事例 経歴詐称の調査は東京調査業協同組合にお任せください 経歴を詐称、偽ることは詐欺行為に値する重大な違反です 経歴詐称自体は犯罪行為に当たらないのが現行の法律の解釈ですが、詐称したことによって会社に損害や不利益を与えてしまった場合は犯罪行為になってしまうケースもあります。また […]
2020年10月11日 / 最終更新日時 : 2021年4月24日 tokyo-tantei 調査事例 取り込み詐欺の被害が発生しています 取り込み詐欺の主犯格が逮捕されたニュースがありました 本年10月に取り込み詐欺の主犯格と思われる70歳代の男性が逮捕されたというニュースがありました。 当組合でも数年前に「取り込み詐欺の被害に遭ったかもしれない」という依 […]
2020年7月2日 / 最終更新日時 : 2020年7月19日 tokyo-tantei 調査事例 数十億円もの横領事件は未然に防げた可能性 元役員による業務上横領事件は調査によって未然に防げていた可能性 6月末、千代田区のAI開発（人工知能開発）企業の元役員が数年の間に約33億円もの会社のお金をFX取引や自らの住宅ローンの返済に充てていたことが判り逮捕される […]
2020年2月29日 / 最終更新日時 : 2021年2月17日 tokyo-tantei 調査事例 交通費（燃料費）の不正請求事例 交通費（燃料費）の不正請求事例 今回の調査事例は交通費（定期券・燃料費）の不正請求に関わる調査事例をご紹介したいと思います。 依頼は大型車両を複数所有する運送会社で、社員が通勤に使っている車両に使う燃料を不正に得ているの […]
