横領事件 | 探偵や興信所選びでお困りなら探偵組合へ

テレワーク時代の人事労務問題と調査会社の役割

探偵組合 — Mon, 06 Sep 2021 12:24:45 +0000

柔軟な働き方を促進するものとして、テレワークは働き方改革における目玉の一つに位置付けられています。先日閉会式を迎えた「東京オリンピック」、そして引き続き開催の「パラリンピック」を見据えて都内の大手企業では昨年の感染拡大が本格化する以前からテレワークの本格的な導入準備をしているところも多くみられました。五輪・パラリンピック開催期間中の交通混雑を緩和するためにも、国や東京都は導入を強く求めてきました。感染リスクを回避する危機対応として大企業を先頭にテレワークへのシフトが一斉に進み、従業員の出社を原則禁止にするなど、半ば強制的にテレワークを体験したビジネスパーソンも多いことでしょう。しかし以下のようなデータを見ると、テレワークが本当に普及したとは言えない部分もあるようです。国土交通省による「テレワーク人口実態調査」では今年度調査におけるテレワーク実施者の割合は19.7％

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取り込み詐欺の被害が発生しています

探偵組合 — Sun, 11 Oct 2020 03:17:03 +0000

本年10月に取り込み詐欺の主犯格と思われる70歳代の男性が逮捕されたというニュースがありました。当組合でも数年前に「取り込み詐欺の被害に遭ったかもしれない」という依頼人からのご相談があり、相手方の会社を調査した経緯があります。今回のニュースと同様に家電製品などを主なターゲットとしていたようで、中には2000万円相当のLED製品を搾取された会社もありました。依頼人は排水関係の製品を数十点卸したのですが、代金の支払いがあったのは最初の取引時だけで、その後はのらりくらりと支払いが行われなかったという事です。同社の法人登記を確認したところ、数か月前に代表を含む役員が全て交代しており、目的も全ての項目で変更がなされ、設立時と比較して全くの別会社と言えるほどになっていました。登記に記されている代表者の自宅の確認を行うもまるでひと気の無い集合住宅の一室であり、

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数十億円もの横領事件は未然に防げた可能性

探偵組合 — Thu, 02 Jul 2020 11:00:22 +0000

6月末、千代田区のAI開発（人工知能開発）企業の元役員が数年の間に約33億円もの会社のお金をFX取引や自らの住宅ローンの返済に充てていたことが判り逮捕されるという事件がありました。会社の口座から百数十回に分けて自身の口座に振り込んでいたらしいのですが、数年間も気が付かないというのは数年に一回、いや毎年耳にするニュースの一つになっている気がします。このようなベンチャー企業であっても経理に関してチェックする社員が数名は要るものですし、決算期に口座の残高など行うでしょう。また税理士からのチェックが入ると思うのですが、、、。こうした事例で探偵事務所や調査会社に依頼する場合、時すでに遅しの場合がありますが、定期的に経理担当者の動きを確認するのも大事です。社内でどなたか一人は気が付いていたはずで、「なんかちょっとおかしいな、、、」と感じている人物が一人はいたはずなのです。

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